Știrile tale din online

TOP

  • Home
  • Actualitate
  • Administratie
  • Sănătate
  • Politica
  • Diverse
  • Cultural
  • Sport
  • Contact/Termeni și Condiții

11 persoane reținute într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Nov 03, 2016 Actualitate 0


arestati11 persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 4.500.000 de lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani, au fost reţinute de poliţiştii de investigarea criminalităţii economice din Călăraşi, în urma percheziţiilor desfăşurate ieri dimineaţă.

În continuarea cercetărilor efectuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi au dispus măsura reţinerii faţă de 11 persoane bănuite.

Reamintim că în ziua de 02 octombrie a.c., poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi și ai Direcției Operațiuni Speciale au descins la locuinţele persoanelor  bănuite, din municipiul Bucureşti, judeţele Călăraşi, Ilfov, Giurgiu, Dâmboviţa, pentru punerea în executare a 15 mandate de aducere, emise pe numele lor de Tribunalul Călăraşi.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2010 – 2011, reprezentanții unor societăţi comerciale cu sediul pe raza judeţelor Călăraşi, Ilfov, Giurgiu, Dâmboviţa şi municipiul Bucureşti ar fi fost implicati într-un circuit evazionist şi de spălare a banilor prin înregistrarea de operaţiuni fictive şi prin transferarea unor sume de bani urmate de retragerea acestora.

Persoanele respective sunt bănuite că ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de  materiale de construcţii şi servicii. Prejudiciul total adus bugetului de stat este de 4.500.000 lei, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor se ridică la 25.000.000 lei

Pe timpul cercetărilor efectuate în cauză, au fost instituite măsuri asiguratorii asupra bunurilor suspecţilor  în valoare de aproximativ 5.500.000 lei.

În urma probatoriului administrat, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Călăraşi au emis oronanţe de reţinere pe numele a 11 persoane.

Acestea au fost depuse în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Călăraşi, urmând să fie prezentate  Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, cu propunerea de arestare preventivă.

Cercetările sunt continuate în cauză, sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.


  • arestari, evaziune fiscala, ipj calarasi, retinuti
  • tweet
Depozit de furaje, făcut scrum la Vasilați Călărași/Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

De citit:
  • 12 tone de îngrășăminte chimice, depozitate necorespunzător în Cuza-Vodă
    12 tone de îngrășăminte chimice,...

    Jul 31, 2021 Comments Off on 12 tone de îngrășăminte chimice, depozitate necorespunzător în Cuza-Vodă

  • Bianca Mihaela Ghiveci, noul purtător de cuvânt al IPJ Călărași
    Bianca Mihaela Ghiveci, noul purtător...

    Dec 21, 2017 0

  • Peste 100 de polițiști călărășeni, la datorie de Ziua Națională
    Peste 100 de polițiști...

    Nov 30, 2016 0

  • IPJ atenționează călărășenii:ATENŢIE LA CINE VĂ TRECE PRAGUL!
    IPJ atenționează...

    Nov 28, 2016 0

Din această categorie:
  • Cod galben de caniculă, în județul Călărași, în următoarele 4 zile
    Cod galben de caniculă, în județul...

    Aug 04, 2022 0

  • Se repară trecerile la nivel cu calea ferată din județul Călărași
    Se repară trecerile la nivel cu calea...

    Aug 04, 2022 0

  • Comunicat de presă /”Creșterea siguranței pacienților din Spitalul municipal Oltenița”, cod SMIS 155338
    Comunicat de presă /”Creșterea...

    Aug 03, 2022 0

  • Demarează proiectele privind reducerea abandonului școlar
    Demarează proiectele privind reducerea...

    Aug 03, 2022 0


ALDIS Călărași

ULTIMELE ȘTIRI

  • Cod galben de caniculă, în județul Călărași, în următoarele 4 zile
    Cod galben de caniculă, în județul Călărași, în...

    Aug 04, 2022

  • Se repară trecerile la nivel cu calea ferată din județul Călărași
    Se repară trecerile la nivel cu calea ferată din județul...

    Aug 04, 2022

  • Comunicat de presă /”Creșterea siguranței pacienților din Spitalul municipal Oltenița”, cod SMIS 155338
    Comunicat de presă /”Creșterea siguranței pacienților...

    Aug 03, 2022

  • Demarează proiectele privind reducerea abandonului școlar
    Demarează proiectele privind reducerea abandonului școlar

    Aug 03, 2022

  • 7 medalii pentru România la Campionatele Mondiale de Canotaj pentru Tineret și Juniori de la Varese
    7 medalii pentru România la Campionatele Mondiale de...

    Aug 02, 2022

  • Comunicat de presă/„Creșterea siguranței pacienților din Spitalul municipal Oltenița”
    Comunicat de presă/„Creșterea siguranței pacienților...

    Aug 02, 2022

MĂNÂNCĂ DE BUN GUST

ALDIS

PUBLICITATE 4

PUBLICITATE 5

PUBLICITATE 6

P/2

Cele mai citite

  • ”Copil caut părinți. Rog seriozitate”/ 95 de copii așteaptă să fie adoptați, la Călărași
    ”Copil caut părinți. Rog seriozitate”/ 95 de copii...

    Nov 08, 2016

  • S-a deschis în Călărași D’ALL Class, locație de senzație/FOTO
    S-a deschis în Călărași D’ALL Class, locație de...

    Aug 18, 2017

  • Primăria Călărași vinde locuințele ANL/Vezi prețul și criteriile
    Primăria Călărași vinde locuințele ANL/Vezi prețul și...

    Aug 23, 2016

Partener Media





Copyright 2016 Calarasi.info / Toate drepturile rezervate
  • Actualitate
  • Administratie
  • Sănătate
  • Politica
  • Diverse
  • Cultural
  • Sport
  • Contact/Termeni și Condiții