Știrile tale din online

  • Home
  • Actualitate
  • Administratie
  • Sănătate
  • Politica
  • Diverse
  • Cultural
  • Sport
  • Contact/Termeni și Condiții

Percheziții la Călărași, București și alte trei județe într-un dosar de evaziune și spălare a banilor în comerțul cu îmbrăcăminte și încălțăminte

Nov 24, 2016 Actualitate 0


perchezitii17 percheziții sunt în desfășurare, la această oră (n.r.24 nov 2016 – ora 8,45) la persoane bănuite de evaziune și spălare a banilor în comerțul cu îmbrăcăminte și încălțăminte.

Polițiștii Capitalei și cei din Giurgiu efectuează joi 17 percheziții domiciliare la locuințele unor persoane fizice și la sediile unor firme de pe raza municipiului București și a județelor Călărași, Ilfov, Giurgiu și Teleorman, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul comerțului cu obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte.

Dosarul este instrumentat de procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul PÎCCJ, care estimează un prejudiciu de circa 4.688.745 lei.

“Din probele administrate până în acest moment a rezultat că, în perioada 2010 — 2013, a fost creat un mecanism infracțional în scopul fraudării bugetului de stat prin înregistrarea în evidențele contabile ale unei societăți comerciale din București a unor operațiuni fictive de achiziții mărfuri și servicii de la alte trei societăți comerciale cu comportament fiscal de tip fantomă”, informează un comunicat al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție transmis joi AGERPRES.

Potrivit sursei citate, în vederea ascunderii originii ilicite a sumelor de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, persoanele implicate au creat un circuit financiar, constând în transferul succesiv prin mai multe conturi bancare aparținând persoanelor fizice și juridice implicate, retragerea sumelor de bani în numerar și returnarea acestora către societatea plătitoare sub forma contravalorii unor livrări intracomunitare fictive către comercianți înregistrați în Bulgaria, fiind supusă acestui proces de spălare suma de 10.441.197 lei.

Perchezițiile se efectuează de polițiști din cadrul Poliției Capitalei — Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și IPJ Giurgiu — Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor, pe baza autorizațiilor emise de instanță.

Procurorii beneficiază și de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, precum și de cel al Serviciului de Acțiuni Speciale din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.


  • calarasi, evaziune, percheziții, spalare de bani
  • tweet
SPCEP Călărași/ Comunicat privind eliberarea cărților de identitate Festivalul Național de Muzică Folk ”CHITARA DUNĂRII” începe vineri, 25 noiembrie/Uite care este programul

De citit:
  • Crucea Roșie/Pătuțuri și cearșafuri noi pentru maternitatea din Oltenița
    Crucea Roșie/Pătuțuri și...

    Jan 11, 2018 0

  • Senator Roxana Pațurcă(PSD): ”Spitalul Județean de Urgență Călărași va fi dotat cu un CT și cu un sistem PACS”
    Senator Roxana Pațurcă(PSD):...

    Jan 10, 2018 0

  • Călărășean, amendat cu 600 de lei pentru agresarea fizică și verbală a lucrătorilor Serviciului Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân
    Călărășean, amendat cu 600 de lei...

    Jan 05, 2018 0

  • Problemele fermierilor călărășeni, expuse Ministrului Agriculturii, Petre Daea, la Forumul Fermierilor
    Problemele fermierilor călărășeni,...

    Dec 05, 2017 0

Din această categorie:
  • „Adoptă un copac!” lansează ediția de primăvară a campaniei „Plantare Virtuală – Plantăm speranță la distanță”
    „Adoptă un copac!” lansează...

    Feb 18, 2021 Comments Off on „Adoptă un copac!” lansează ediția de primăvară a campaniei „Plantare Virtuală – Plantăm speranță la distanță”

  • Călărași/Acțiuni pentru prevenirea răspândirii sars-cov-2
    Călărași/Acțiuni pentru prevenirea...

    Feb 18, 2021 Comments Off on Călărași/Acțiuni pentru prevenirea răspândirii sars-cov-2

  • Deputat Emil Dumitru: ”800 de milioane de euro pentru extinderea rețelei de gaze naturale din România”
    Deputat Emil Dumitru: ”800 de...

    Feb 18, 2021 0

  • Senator Pandea: ”Construcția pasajului suprateran peste calea ferată de la Drajna, în linie dreaptă”
    Senator Pandea: ”Construcția...

    Feb 18, 2021 Comments Off on Senator Pandea: ”Construcția pasajului suprateran peste calea ferată de la Drajna, în linie dreaptă”


Tchibo Pub & Grill CĂLĂRAȘI

https://www.facebook.com/Tchibopubandgrill

ULTIMELE ȘTIRI

  • „Adoptă un copac!” lansează ediția de primăvară a campaniei „Plantare Virtuală – Plantăm speranță la distanță”
    „Adoptă un copac!” lansează ediția de primăvară a...

    Feb 18, 2021

  • Călărași/Acțiuni pentru prevenirea răspândirii sars-cov-2
    Călărași/Acțiuni pentru prevenirea răspândirii...

    Feb 18, 2021

  • Deputat Emil Dumitru: ”800 de milioane de euro pentru extinderea rețelei de gaze naturale din România”
    Deputat Emil Dumitru: ”800 de milioane de euro pentru...

    Feb 18, 2021

  • Senator Pandea: ”Construcția pasajului suprateran peste calea ferată de la Drajna, în linie dreaptă”
    Senator Pandea: ”Construcția pasajului suprateran peste...

    Feb 18, 2021

  • Senator Ciprian Pandea:”Am votat astăzi pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor!”
    Senator Ciprian Pandea:”Am votat astăzi pentru eliminarea...

    Feb 17, 2021

  • PNL Călărași/Susținere publică pentru președintele Ludovic Orban
    PNL Călărași/Susținere publică pentru președintele...

    Feb 15, 2021

tractaricalarasi.ro 0724261161 NON-STOP

PUBLICITATE 3

PUBLICITATE 4

PUBLICITATE 5

PUBLICITATE 6

PUBLICITATE 2

Cele mai citite

  • ”Copil caut părinți. Rog seriozitate”/ 95 de copii așteaptă să fie adoptați, la Călărași
    ”Copil caut părinți. Rog seriozitate”/ 95 de copii...

    Nov 08, 2016

  • S-a deschis în Călărași D’ALL Class, locație de senzație/FOTO
    S-a deschis în Călărași D’ALL Class, locație de...

    Aug 18, 2017

  • Primăria Călărași vinde locuințele ANL/Vezi prețul și criteriile
    Primăria Călărași vinde locuințele ANL/Vezi prețul și...

    Aug 23, 2016

Partener Media





Copyright 2016 Calarasi.info / Toate drepturile rezervate
  • Actualitate
  • Administratie
  • Sănătate
  • Politica
  • Diverse
  • Cultural
  • Sport
  • Contact/Termeni și Condiții