Mascații i-au luat din pat la prima oră a dimineții/Percheziții în Călărași, Constanța, Ilfov și București
Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe într-un dosar de evaziune. Poliţiştii efectuează, joi dimineaţă, 38 de percheziţii la sediile unor firme din domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului. Reprezentanții sunt bănuiţi de evaziune fiscală şi de spălare a banilor, iar prejudiciul este estimat la aproximativ cinci milioane de euro. În urma perchezițiilor vor fi puse în aplicare 47 de mandate de aducere.
Potrivit unui comunicat de presă transmis de Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, efectuează 38 de percheziţii în CĂLĂRAȘI, Bucureşti, Ilfov și Constanţa.
„În cauză se efectuează cercetări cu privire la săvârşirea de către reprezentanţii unor societăţi comerciale, ce şi-au desfăşurat activitatea în domeniul agricol, al construcţiilor şi comerţului, a unor posibile infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor. Cei în cauză ar fi evidenţiat cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori alte operaţiuni fictive. În fapt, în contabilitatea acestor societăţi ar fi fost înregistrate facturi emise de ‘societăţi-fantomă’ (care nu au funcţionat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajaţi sau mijloace logistice necesare susţinerii unei activităţi comerciale), precum şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale firmelor fantomă”, se menţionează în comunicat.
La activităţi participă aproximativ 100 de poliţişti de investigare a criminalităţii economice, de la investigaţii criminale şi de la transporturi din cadrul IGPR, de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi de la inspectoratele de poliţie judeţene Ilfov, Constanţa şi Călăraşi.
De citit:
Din această categorie:
ULTIMELE ȘTIRI
TRACTĂRI AUTO CĂLĂRAȘI
