Știrile tale din online

  • Home
  • Actualitate
  • Administratie
  • Sănătate
  • Politica
  • Diverse
  • Cultural
  • Sport
  • Contact/Termeni și Condiții

43 de percheziții în desfășurare la Călărași, București și alte patru județe

Jun 21, 2017 Actualitate 0


În această dimineață, poliţişti din Călărași, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, efectuează 43 de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală, rambursări ilegale de T.V.A. şi spălare de bani în domeniul livrărilor intracomunitare de produse alimentare. Vor fi puse în executare 45 de mandate de aducere.

La data de 21 iunie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi efectuează 43 de percheziţii domiciliare, în judeţele Ilfov, Giurgiu, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa şi în municipiul Bucureşti.

Activitățile se desfășoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, rambursări ilegale de T.V.A. şi  spălare de bani în domeniul livrărilor intracomunitare de produse alimentare.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2010 – 2015, reprezentanții unor societăţi comerciale cu sedii în judeţul Călăraşi şi în Bucureşti, ar fi conceput și implementat un mecanism de sustragere de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prin efectuarea de livrări intracomunitare fictive de mărfuri.

Cei în cauză sunt bănuiți că ar fi folosit documentaţie falsă (facturi fiscale, documente de transport), utilizând societăți comerciale de tip „fantomă” din afara statului român (Bulgaria și Cipru).

Astfel, aceștia ar fi livrat fictiv produse alimentare către aceste firme fantomă, însă în realitate le-ar fi vândut prin intermediari, cu documente fictive sau „la negru” pe teritoriul României, eludându-se în acest fel T.V.A. datorată bugetului de stat.

Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 14.500.000 de lei, iar suma rezultată din circuitul de spălare a banilor este de 65.000.000 de lei.

Vor fi puse în executare 45 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri și dispunerea măsurilor legale.


  • tweet
Fotbal, Liga a 2-a/Silviu Gabriel Pană, jucătorul Dunării pentru următorii doi ani PNL a intrat într-o nouă etapă politică/Cine sunt liberalii călărășeni aflați în echipa de conducere a lui Orban

De citit:
  • „Adoptă un copac!” lansează ediția de primăvară a campaniei „Plantare Virtuală – Plantăm speranță la distanță”
    „Adoptă un copac!” lansează...

    Feb 18, 2021 Comments Off on „Adoptă un copac!” lansează ediția de primăvară a campaniei „Plantare Virtuală – Plantăm speranță la distanță”

  • Călărași/Acțiuni pentru prevenirea răspândirii sars-cov-2
    Călărași/Acțiuni pentru prevenirea...

    Feb 18, 2021 Comments Off on Călărași/Acțiuni pentru prevenirea răspândirii sars-cov-2

  • Deputat Emil Dumitru: ”800 de milioane de euro pentru extinderea rețelei de gaze naturale din România”
    Deputat Emil Dumitru: ”800 de...

    Feb 18, 2021 0

  • Senator Pandea: ”Construcția pasajului suprateran peste calea ferată de la Drajna, în linie dreaptă”
    Senator Pandea: ”Construcția...

    Feb 18, 2021 Comments Off on Senator Pandea: ”Construcția pasajului suprateran peste calea ferată de la Drajna, în linie dreaptă”

Din această categorie:
  • „Adoptă un copac!” lansează ediția de primăvară a campaniei „Plantare Virtuală – Plantăm speranță la distanță”
    „Adoptă un copac!” lansează...

    Feb 18, 2021 Comments Off on „Adoptă un copac!” lansează ediția de primăvară a campaniei „Plantare Virtuală – Plantăm speranță la distanță”

  • Călărași/Acțiuni pentru prevenirea răspândirii sars-cov-2
    Călărași/Acțiuni pentru prevenirea...

    Feb 18, 2021 Comments Off on Călărași/Acțiuni pentru prevenirea răspândirii sars-cov-2

  • Deputat Emil Dumitru: ”800 de milioane de euro pentru extinderea rețelei de gaze naturale din România”
    Deputat Emil Dumitru: ”800 de...

    Feb 18, 2021 0

  • Senator Pandea: ”Construcția pasajului suprateran peste calea ferată de la Drajna, în linie dreaptă”
    Senator Pandea: ”Construcția...

    Feb 18, 2021 Comments Off on Senator Pandea: ”Construcția pasajului suprateran peste calea ferată de la Drajna, în linie dreaptă”


Tchibo Pub & Grill CĂLĂRAȘI

https://www.facebook.com/Tchibopubandgrill

ULTIMELE ȘTIRI

  • „Adoptă un copac!” lansează ediția de primăvară a campaniei „Plantare Virtuală – Plantăm speranță la distanță”
    „Adoptă un copac!” lansează ediția de primăvară a...

    Feb 18, 2021

  • Călărași/Acțiuni pentru prevenirea răspândirii sars-cov-2
    Călărași/Acțiuni pentru prevenirea răspândirii...

    Feb 18, 2021

  • Deputat Emil Dumitru: ”800 de milioane de euro pentru extinderea rețelei de gaze naturale din România”
    Deputat Emil Dumitru: ”800 de milioane de euro pentru...

    Feb 18, 2021

  • Senator Pandea: ”Construcția pasajului suprateran peste calea ferată de la Drajna, în linie dreaptă”
    Senator Pandea: ”Construcția pasajului suprateran peste...

    Feb 18, 2021

  • Senator Ciprian Pandea:”Am votat astăzi pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor!”
    Senator Ciprian Pandea:”Am votat astăzi pentru eliminarea...

    Feb 17, 2021

  • PNL Călărași/Susținere publică pentru președintele Ludovic Orban
    PNL Călărași/Susținere publică pentru președintele...

    Feb 15, 2021

tractaricalarasi.ro 0724261161 NON-STOP

PUBLICITATE 3

PUBLICITATE 4

PUBLICITATE 5

PUBLICITATE 6

PUBLICITATE 2

Cele mai citite

  • ”Copil caut părinți. Rog seriozitate”/ 95 de copii așteaptă să fie adoptați, la Călărași
    ”Copil caut părinți. Rog seriozitate”/ 95 de copii...

    Nov 08, 2016

  • S-a deschis în Călărași D’ALL Class, locație de senzație/FOTO
    S-a deschis în Călărași D’ALL Class, locație de...

    Aug 18, 2017

  • Primăria Călărași vinde locuințele ANL/Vezi prețul și criteriile
    Primăria Călărași vinde locuințele ANL/Vezi prețul și...

    Aug 23, 2016

Partener Media





Copyright 2016 Calarasi.info / Toate drepturile rezervate
  • Actualitate
  • Administratie
  • Sănătate
  • Politica
  • Diverse
  • Cultural
  • Sport
  • Contact/Termeni și Condiții